Transparency with Beneficial Ownership: Issues of Legislation, Practice, and Empowerment of Actors Working for Transparency

AIS, the promoter of Open Data Albania, is actively working to enhance transparency in Beneficial Ownership and the Public Access Registry.

Recognizing the crucial role investigative journalists play in uncovering and tracking cases of money laundering, corruption, conflict of interest, and undue influence, AIS’s team of experts and data analysts has worked to increase capacities and knowledge.

Participants: Investigative Journalists, Activists, and Representatives from Non-Governmental Organizations (NGOs).

To access the list of participants: Click Here

A recent training session on media, held at our premises, was conducted within the framework of the Expanding Windows of Opportunity for Beneficial Ownership Transparency project. This initiative, funded by the National Endowment for Democracy (NED) and implemented by the International Republican Institute (IRI), engaged AIS as a local partner.

 


Agenda Workshop: Beneficial Ownership Transparency – Business Registry, Access, and Information Tracking


Expert Lecturers and Topics Covered:

  • Sidorela Drici, Legal Expert at AIS

The Concept of Beneficial Ownership, International Initiatives for Transparency and Engagement. The Fight against Money Laundering, Corruption, and Malign Influence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Professor Lindita Lati (Milo), Expert in Public Audit and Economics

Legislation in the Republic of Albania and the Need for Improvement.

 

 

 

 


  • Lindita Çela, Director at Organized Crime and Corruption Reporting Network (OCCRP.org)

The Role of Journalists and Organizations in Transparency. Investigating Money Laundering, Corruption, and Foreign Influence.

 

 

 

 

 

 


  • Pajtim Nikolli, Data Analyst at Open Corporates Albania

EU Directives and Beneficial Ownership Registers in European Union and Countries in the Region.

 

 

 

 

 

 

 

 


AIS has also prepared a Policy Report on Transparency and the Public Registry for Beneficial Owners, authored by Professor Lindita Lati (Milo). This report emphasizes the need for legislative improvements, strengthening transparency and empowering watchdog institutions and actors to verify data related to beneficial ownership.

The declaration of owners and beneficiaries of businesses and NGOs operating in Albania or in partnership with the Albanian public sector is critical for controlling and preventing money laundering, conflicts of interest, corruption, and influence. Transparency in beneficial ownership is also closely tied to national security concerns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS is the creator and owner of the Open Corporates Albania Database, which provides extensive data on major businesses in the country. Its aim is to ensure access to information and transparency regarding the origins and connections of businesses benefiting from state contracts, assets, licenses, or partnerships with the public sector.

#OpenCorporatesAlbania and #OpenOwnership by @AIS.

Applications Open for Internship and Training through Open Data, 4th Edition (April – October 2025)

OpenDataFellowship – Youth Empowerment Against Corruption 2025

AIS, the organization promoting Open Data Albania, invites students and activists who wish to participate in an Internship and Training Program on Open Data usage to apply for the OpenDataFellowship – Youth Empowerment Against Corruption 2025.

The internship is open to university students from the fields of Economics, Journalism, Law, and Social Sciences.

Additionally, we welcome non-student youth who are members or staff of Non-Governmental Organizations (NGOs) and are interested in data-based advocacy.

During the internship, participants will attend info sessions on using data and databases for research, analysis, advocacy planning, investigations, and reporting.

The program is divided into two main parts:

  1. Public Access and Use of Data (Economic and Statistical Data)
  2. Methods for Tracking and Preventing Corruption

Successful participants will benefit from:

  • Certificate of Participation in the Open Data Fellowship Program
  • Skills Development in Economic Analysis
  • University Internship Certification (in agreement with university departments)
  • Opportunities for research and article publication on OpenDataAlbania’s website (data.al)
  • Possibility of part-time employment with the AIS team for a period of 3 to 6 months

About the Program:

Participants will be introduced to research methodologies, legal frameworks, access instruments, and analysis tools for various data categories, including:

  • Public Expenditures – Payments from Budgetary Institutions
  • State Budget – Allocations for Executive and Local Government
  • Public Procurement – Official and Alternative Databases
  • Procurement Process Stages – Risk Assessment, Integrity of Public Contractors, and European Integration Issues related to Procurement
  • Business Registry and Beneficial Ownership Registry
  • Asset Declarations of High-Ranking Officials
  • Political Finance and Electoral Records
  • Public Registers for Access to Information

These topics will be explored through practical exercises to enhance participants’ understanding of legal and technological tools for data access.

At the end of the program, a DataThon (Data Marathon) event will be organized.

The engagement requires 50 to 70 hours throughout the period of April – October 2025.

Journalists participating in the program may also be granted access to AIS’s internal databases (not widely accessible) for research and investigative reporting.

For questions, contact [email protected] with the subject line: Inquiry about OpenDataFellowship.

To register, click the Google Form Link.

Previous Events of the Network

Empowering Fact-Based Journalism – Një DataThon me Gazetarë Investigativ. Forco Kulturën e Monitorimit

Një DataThon me gazetar i mbajtur në datat 1 dhe 2 Nëntor në Berat mblodhi bashkë 25 gazetarët më të mirë investigativ nga televizione dhe gazeta si Top Channel; A2 CNN; Klan News; Syri Tv; News 24; ABC News; Panorama; Vizion Plus; MCN TV etj. Për dy ditë radhazi gazetarët nën mentorimin e stafit të AIS, punuan së bashku në krijimin e historive mediatike mbi korrupsionin dhe problematikat në Prokurimin Publik. Slogan i këtij eventi ishte Empowering Fact Based Journalism. Dhjetëra investigime dhe histori mediatike publikohen çdo muaj bazuar në të dhëna të hapura të publikuara me cilësi të lartë në databaza e organizatës AIS. Partnerët kryesor në punën për transparencë me të dhënat janë gazetarët. Raste të shumta të keqpërdorimit të fondeve dhe kontratave publike zbardhen nga përfaqësues të masmedias duke parandaluar raste korruptive ose duke forcuar kulturën e monitorimit qytetar dhe llogaridhënies. Më poshtë gjeni foto nga momente të aktivitetit:
Agjenda: Shkarko Këtu Për të aksesuar listën e pjesmarrësve: Kliko Këtu AIS mban çdo vit evente kreative si DataThon (DataMarathon) ku udhëheq aktorë të shoqërisë civile, gazetar dhe të rinj student, në përdorimin e të dhënave. Prej dhjetor 2011 AIS është promotor i eventeve për transparencë dhe pjesëmarrje qytetare si DataThon, Hackathon apo Diplohack Tirana and Albania. Ky DataThon u mbështet nga National Emdowement for Democracy NED.

Korrupsioni në Tendera. Kryeministri propozon përdorimin e IA, opozita i sugjeron Platformën e AIS Open Procurement Albania, një high tech tool ku 40% e procedurave identifikohen me risk

Kryeministri ka propozuar një Reformë Antikorrupsion përmes përdorimit të Inteligjencës Artificiale në Prokurime Publike.

Opozita Parlamentare përmes Jorida Tabaku deputete dhe Kryetare e Komisionit Hetimor për Inceneratorët, i sugjeron Qeverisë të përdorë platformën Open Procurement Albania një instrument teknologjik krijuar nga organizata AIS, për identifikim të rasteve korruptive ne tendera. Deklaratat e deputetes Tabaku u bënë për Balkan Insight në një analizë mbi aplikimin e IA në prokurime.

 

Platforma Open Data për Prokurimet Publike krijon një pasaportë sipas standardit Open Contracting për çdo tender, dhe dedekton automatikisht procedurat me risk. 40% e tenderëve janë të identifikuar me risk dhe markuar RedFlag. Platforma u krijua në 2016.

SPAK (prokuroria speciale) në 12 muaj ka hetuar 8 kryebashkiak dhe dhjetra zyrtar për veprën penale Pabarazi në Tender. Të gjitha hetimet përkojnë me Procedura markuar më herët me RedFlag, dhe publikuar ne investigime të masmedias. Opozita ka denoncuar në Parlament tendera korruptive të identifikuara nga Platforma e organizatës AIS. Gjatë 2024, platforma për Prokurime Transparente ka hasur vështirësi në sigurimin e fondeve për funksionimin e saj si një instrument i teknologjisë së lartë për identifikim te rasteve korruptive.

Në link mund të gjeni analizën nga Balkan Insight: Using AI in Albanian Public Procurements ‘No Easy Solution’ for Corruption

Citizen Participation for Fair Budgeting. 107 activists in Northern Albania participate in the Capacity Building Program

A number of 107 representatives of Civil Society and local media in different parts of the North of the country, demand that the Parliament be more attentive to the need for budget support in small and suburban municipalities.

List of Participants HERE

The organization AIS, as part of the consortium that implements the program Increasing Parliament’s Responsiveness to Citizens’ Concerns, a project supported by the British Embassy in Tirana, has completed a training cycle with activists in Lezhë, Malësi e Madhe (Great Highlands), Kamëz, Kukës, Shkodër and Peshkopi.  The challenges of emigration, population decline, educational infrastructure and social protection were the aspects that the citizens asked for more dialogue with the Parliament and Members of Parliament. Likewise, after the publication of the 2023 Census results, many citizens from municipalities with shrinking populations have requested a review of the Formula that allocates Unconditional Transfers from the State Budget. Civil activists were trained for capacity building and knowledge on instruments of citizens’ participation in Parliament and dialogue for Fair Planning of the State Budget.

On July 16th, the training on Civil Society and the Parliament in the Process of Drafting, Consultation and Approval of the State Budget was held in Kukës

  • A total of 19 participants took part in the event, out of which 9 representatives of NGOs, 5 local journalists and 5 activists from informal communities and grassroots movements.
  • Gender-wise, 10 (53%) participants were male and 9 are female (47%).
  • 2 of the participants were from the municipality bordering Kukës, the municipality of Has.

On July 15, another training  on the subject of Civil Society and the Parliament in the Drafting, Consultation and Approval Process of the State Budget was held in Shkodër.

  • A total of 18 participants took part in the event, out of which 12 representatives of NGOs, 6 local journalists.
  • Gender-wise, 5 (28%) of the beneficiaries were male and 13 are female (72%).

On July 26th, the Training on Civil Society and the Parliament in the Drafting, Consultation and Approval Process of the State Budget was held in the Municipality of Kamzë.

  • A total of 13 beneficiary participants took part in the event.
  • Gender-wise, 2 (15%) participants were male and 11 were female (85%).

1 tailor Made Training. AIS organized, on March 8th, a Tailor Made training for representatives from civil society, local journalists, representatives of interest groups and activists in the Municipality of Malësi e Madhe. (during the first year a total of project 3 Tailor Made Trainings took place in Lezha; Dibra and Malësia e Madhe).

No photo description available.

No photo description available.

 

This project aims to strengthen the Parliament’s efforts to foster an enabling environment for inherent engagement of citizens in the policy and legislative processes in the country, as a means of promoting public interest and building trust in the institution.

The Training, aims to increase the capacities of civil society, allowing them to improve their understanding of the Budgeting process and enable their participation in the Budgeting cycle in the Parliament.

The training aims to strengthen comprehension and monitoring skills in regards to the Drafting, Approval and Reporting Process of the State Budget in the Parliament, as well as raise responsiveness and participation capabilities during the phases of Planning and Approval of the State Budget and policies concerning Public Finances.

Target group: Representatives of Civil Society; Activists and Local Journalists.

Project supported by the British Embassy in Tirana and implemented by a consortium led by IDM, in partnership with Citizens Channel and AIS.

Objective: Building the capacities of CSOs, activists and local media to contribute in the planning of the state budget and public spending policies Area: Districts of Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Kukës; Tiranë; Malësi e Madhe.

Target group: Representatives of Civil Society; Activists and Local Journalists

Trajnim Shoqëria Civile Kamëz

Organizator: AIS promotor i Open Data Albania.

Projekti dhe Partneriteti: Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me Citizens Channel dhe AIS.

Objektiv: Ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe mediave lokale për të kontribuar në planifikimin e buxhetit të shtetit dhe për politikat e shpenzimeve publike

Zona: Rajonet: Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Kukës; Tiranë; Malësi e Madhe

Target: Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal

Parashtrim Projekti: Me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Tiranë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në partneritet me Citizens Channel dhe me Institutin Shqiptar të Shkencave (AIS), do të zbatojnë projektin “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”. Ky projekt ka për qëllim të forcojë përpjekjet e parlamentit për të nxitur një mjedis mundësues për angazhim të qenësishëm të qytetarëve në proceset e politikave dhe legjislative në vend, si një mjet për të nxitur interesin publik dhe ndërtimin e besimit ndaj institucionit.

Parashtrim Aktiviteti: Ky Trajnim që do të mbahet në dy nga Rajonet e targetuara, ka si synim rritje të kapaciteteve të shoqërisë civile dhe përmirësim të tyre në njohjen dhe pjesëmarrje gjatë ciklit të Buxhetimit në Parlament. Trajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Vendi: Grupi Ata, Rruga Valeta, Kamëz, Albania

Data: Korrik 26, 2024

Agjenda: Kliko Këtu

Më poshtë mund të gjeni foto nga trajnimi:

Trajnim Shoqëria Civile Kukës

Organizator: AIS promotor i Open Data Albania.

Projekti dhe Partneriteti: Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me Citizens Channel dhe AIS.

Objektiv: Ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe mediave lokale për të kontribuar në planifikimin e buxhetit të shtetit dhe për politikat e shpenzimeve publike

Zona: Rajonet: Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Kukës; Tiranë; Malësi e Madhe

Target: Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal

Parashtrim Projekti: Me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Tiranë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në partneritet me Citizens Channel dhe me Institutin Shqiptar të Shkencave (AIS), do të zbatojnë projektin “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”. Ky projekt ka për qëllim të forcojë përpjekjet e parlamentit për të nxitur një mjedis mundësues për angazhim të qenësishëm të qytetarëve në proceset e politikave dhe legjislative në vend, si një mjet për të nxitur interesin publik dhe ndërtimin e besimit ndaj institucionit.

Parashtrim Aktiviteti: Ky Trajnim që do të mbahet në dy nga Rajonet e targetuara, ka si synim rritje të kapaciteteve të shoqërisë civile dhe përmirësim të tyre në njohjen dhe pjesëmarrje gjatë ciklit të Buxhetimit në Parlament. Trajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Vendi: Hotel Gjallica, Rruga Dituria, Kukës, Albania

Data: Korrik 16, 2024

Agjenda: Kliko Këtu

Më poshtë mund të gjeni foto nga trajnimi:

 

Trajnim Shoqëria Civile Shkodër

Organizator: AIS promotor i Open Data Albania.

Projekti dhe Partneriteti: Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me Citizens Channel dhe AIS.

Objektiv: Ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe mediave lokale për të kontribuar në planifikimin e buxhetit të shtetit dhe për politikat e shpenzimeve publike

Zona: Rajonet: Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Kukës; Tiranë; Malësi e Madhe

Target: Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal

Parashtrim Projekti: Me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Tiranë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në partneritet me Citizens Channel dhe me Institutin Shqiptar të Shkencave (AIS), do të zbatojnë projektin “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”. Ky projekt ka për qëllim të forcojë përpjekjet e parlamentit për të nxitur një mjedis mundësues për angazhim të qenësishëm të qytetarëve në proceset e politikave dhe legjislative në vend, si një mjet për të nxitur interesin publik dhe ndërtimin e besimit ndaj institucionit.

Parashtrim Aktiviteti: Ky Trajnim që do të mbahet në dy nga Rajonet e targetuara, ka si synim rritje të kapaciteteve të shoqërisë civile dhe përmirësim të tyre në njohjen dhe pjesëmarrje gjatë ciklit të Buxhetimit në Parlament. Trajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Vendi: Qendra Rinore ARKA, Rruga Palok Kurti Nr.1, Shkodër, Albania

Data: Korrik 15, 2024

Agjenda: Kliko Këtu

Më poshtë mund të gjeni foto nga trajnimi:

 

Diber – Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Parlament

Një rishpërndarje më e mirë e Buxhetit të Shtetit, një taksim më i drejtë i taksave kombëtare e konkretisht i rentave minerare do të nxiste zhvillime pozitive në bashki të varfëra të qarkut Dibër. Ky ishte një nga diskutimet me aktivist dibranë në eventin e Organizatës AIS / Open Data Albania . Po njësoj vëmendja u fokusua tek njohuri dhe analizë e çdo të ardhure që mblidhet përmes pushtetit qendror por delegohet tek Buxhetet Bashkiake.
Organizata AIS / Open Data Albania organizoi në datën 28 Tetor në qytetin e Peshkopisë një trajnim me aktivist, gazetar dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Tema Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit.
Ky event mbahet në kuadër të Projektit Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me AIS dhe Citizens Channel.
Objektiv i Trajnimit janë ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe medias për të kontribuar në Planifikim e Buxhetit të Shtetit dhe mbi Politika të Shpërndarjes dhe Shpenzimit të Parave Publike.

Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit në Parlament

Organizata AIS / Open Data Albania organizoi në datën 23 Tetor në qytetin e Lezhës një trajnim me aktivist, gazetar dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Tema Aktivizmi dhe Shoqëria Civile për Hartimin, Konsultimin dhe Zbatimin e Buxhetit të Shtetit.

Ky event mbahet në kuadër të Projektit Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me AIS dhe Citizens Channel.

Objektiv i Trajnimit janë ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe medias për të kontribuar në Planifikim e Buxhetit të Shtetit dhe mbi Politika të Shpërndarjes dhe Shpenzimit të Parave Publike.

Ky Cikël trajnimesh do të mbahet edhe në bashkitë Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Tiranë dhe Malësi e Madhe me Target Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal.

rajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Shiko agjendën në shqip KËTU

Shiko agjendën në anglisht KËTU

Aktivist nga rajoni i Lezhës veç leksioneve mbi njohuri dhe aftësim, provuan edhe të krijojnë kazuse se si mund të reagojnë për buxhetim dhe shpërndarje më të mirë të Parave Publike. Arsimi dhe buxhetimit i këtij sektori ishte një nga momentet që ngjalli më shumë interes mes pjesëmarrësve duke theksuar se rajoni has dy lloj vështirësish. Zona urbane ka kapacitete të pakta në shkolla publike mbingarkesë në klasa, mësime në turne dhe numër të kufizuar arsimtarësh. Ndërkohë në zona rurale shkollat funksionojnë me numër shumë të kufizuar nxënësish duke rrezikuar edhe ekzistencën e klasave dhe shkollave dhe duke ndikuar për keq në edukimin dhe jetën e banorëve përkatës.

Aktivist nga rajoni i Lezhës veç leksioneve mbi njohuri dhe aftësim, provuan edhe të krijojnë kazuse se si mund të reagojnë për buxhetim dhe shpërndarje më të mirë të Parave Publike. Arsimi dhe buxhetimit i këtij sektori ishte një nga momentet që ngjalli më shumë interes mes pjesëmarrësve duke theksuar se rajoni has dy lloj vështirësish. Zona urbane ka kapacitete të pakta në shkolla publike mbingarkesë në klasa, mësime në turne dhe numër të kufizuar arsimtarësh. Ndërkohë në zona rurale shkollat funksionojnë me numër shumë të kufizuar nxënësish duke rrezikuar edhe ekzistencën e klasave dhe shkollave dhe duke ndikuar për keq në edukimin dhe jetën e banorëve përkatës.